Шахрайство на довірі Або Все об бізнес-методах Шалви Чигиринського

Примара краху навис над відомим підприємцем Шалвой Чигиринським, людиною, що сколотила мільярди доларів на нафті й столичній нерухомості. Колишні партнери мають намір отсудить свої гроші, криза роз'їв ще недавно міцну фінансову броню, і на довершення цих лих ГУВД Москви збудило дві кримінальні справи по ухилянню від сплати податків і розшукує Чигиринського для дачі показань. У розпорядження "Звісток" потрапили деякі документи, що розкривають методи, якими Шалва Чигиринський віли свій бізнес. Максимальне покарання - 6 років 60-літній Шалва Чигиринський - один із самих колоритних представників російського бізнесу. На відміну від більшості колег-капіталістів він не є ні вихідцем із силових структур, ні колишнім комсомольським ватажком. Чигиринський досяг ділового Олімпу, почавши свій бізнес, за деяким даними, з фарцовки. Потім перемкнувся на антикваріат, у тому числі й на торгівлю іконами. За його словами, КДБ міцно сіло йому на хвіст, і як знати, чим би все закінчилося, якби наприкінці 80-х Чигиринський не емігрував в Іспанію, а потім у Західну Німеччину. Через кілька років він повернувся в Росію й почав власну справу - нерухомість і нафта. Він був практично одноособовим розпорядником столичної нафти й бензину, його Московська девелоперская компанії й інші фірми займалися грандіозними будівельними проектами. Правда, останні - будівництво вежі "Росія" у діловому центрі " Москва-Сіті" (вона повинна була стати найвищої в Європі), зведення суперготелю на місці зруйнованого готелю "Росія", створення культурно-ділового центра "Кришталевий острів" у Нагатинской заплаві - виявилися "мильними бульками". Вони були кинуті на півдорозі - Чигиринський загруз у фінансових проблемах, з якими зараз розбирається у Високому суді в Лондоні. А в Москві він став фігурантом кримінальної справи.- Головне слідче керування ГУВД Москви збудило дві кримінальні справи - у відношенні Московських нафтових компаній і у відношенні Московської нафтогазової компанії, - повідомила "Звісткам" співробітниця прес-служби столичного ГУВД Ольга Думалкина. - Обоє по статті 199 КК Росії - "Ухиляння від сплати податків і зборів з організації". Максимальне покарання - 6 років.Мова йде про компанії, по суті контролюючий весь паливний ринок столиці. МНК була створена в 1999 році, МНГК - чотири роки через. Їхні юридичні адреси збігаються, фактичні - теж. Чигиринський був керівником і акціонером обох підприємств, причому одночасно. До речі, і головний бухгалтер у них був загальний. Сімнадцятого липня цього року Чигиринського викликали на допит. Але оскільки він уже кілька місяців перебуває в Лондоні, до слідчого він не з'явився. Не виключено, що його оголосять у федеральний і міжнародний розшук.Подробиці справи не повідомляються. Однак у розпорядження "Звісток" потрапили матеріали податкових перевірок МНГК, які проводила в 2006 і 2008 роках Міжрегіональна інспекція ФНС Росії по найбільших платниках № 1, що курирує нафтову галузь. Значне місце приділяється й МНК. Схоже, ці документи й лягли в основу кримінальної справи.Операція "Карусель"У січні 2006 року МНГК, який у той час керував Шалва Чигиринський, уклала з якоюсь компанією " Брокер-Мск" договір (його підписав сам Чигиринський) на продаж векселів. За цим договором 11 січня МНГК одержала 1,348 млрд рублів і зобов'язалася виплачувати " Брокерові-Мск" із цієї суми 9% річних. Наприкінці року компанія Чигиринського вказала в річній звітності, що у вигляді цих відсотків виплатила "Брокерові" майже 118 млн рублів. Однак податкова перевірка з'ясувала, що цих грошей на рахунок " Брокера-Мск" не надходило. Виходить, і не виплачувалося?Зміст обману простий. Справа в тім, уважають налоговики, що МНГК, приписавши собі зайві видатки, значно знизила прибутки, а отже, і податки - на прибуток і на додану вартість. Один мільярд 348 мільйонів Чигиринському тримати на балансі ні до чого по тій же причині - довелося б включати їх в оподатковувану базу. І 12 січня, буквально на наступний же день після одержання цих грошей, він від них позбувається - перераховує на адресу Московського нафтопереробного заводу (МНПЗ) у вигляді позики. Ніяких проблем і непотрібних питань - адже МНГК, будучи засновником МНПЗ, володіла на той момент більш ніж половиною його статутного капіталу й мало своїх представників у керівництві. Але й заводу ці гроші на балансі теж не потрібні. Така сума будь-які витрати перекриє й покаже прибуток, з якої треба платити податки. І в той же день, 12 січня, МНПЗ переправляє їх іншої організації - ТОВ " Нафта-Петрол". Та, не гаючись, з точністю до копійки відправляє їх у ЗАТ " Брокер-Центр". Там їм теж спокійно не сидиться, і в той же день, 12 січня (!), ці 1,348 млрд надходять звідки й прийшли - на розрахунковий рахунок ТОВ " Брокер-Мск". До речі, а звідки вони з'явилися с самого початку в " Брокера-Мск"? Виявився, " Брокер-Мск" одержав їх тільки 10 січня 2006 року - усього за день до того, як він відправив їх на рахунок МНГК, коли й закрутилася карусель. До цього в нього був практично порожній рахунок - 44 рубля 3 копійки. Відправник - якесь ТОВ "Коммойл". Судячи з договору між організаціями, гроші призначалися за оплату нафтопродуктів, які "Брокер" повинен був поставити "Коммойлу". Зрозуміло, ніяких нафтопродуктів ніхто нікому й не збирався поставляти. Того ж 12 січня, коли " Брокер-Мск" одержав назад свої 1,348 млрд, він розірвав договір з "Коммойлом" і повернув йому гроші. Усе. Фінансова карусель завершила повне коло. Протягом 2 днів гроші перераховувалися з рахунку на рахунок аж 7 разів! До речі, цей прийом догляду від податків фахівці так і називають - "карусель".Всі задіяні в ній організації тісно зв'язані один з одним, а деяких і сліду не стало. МНГК була засновником і власником МНПЗ, від імені " Нафта-Петрол" договори підписував хтось Сергій Гаврилов, що заодно був і засновником "Коммойла". Та й де він, цей Гаврилов, чи живий? Відшукати його не може навіть міліція. Пробували знайти "Коммойл", але він перейменувався й виїхав у Дагестан. А там по зазначеному в документах адресі такої організації не існує. Ні "Коммойла" - не в кого запитати, куди ділися 1,348 млрд рублів. Зникли й ЗАТ " Брокер-Центр", і " Нафта-Петрол"... - Всі операції по розрахункових рахунках і всі укладені договори зводяться до того, щоб зовні діючи в рамках закону, робити операції, спрямовані на необґрунтоване зменшення оподатковуваної бази, - оцінює "карусельну угоду" глава ИФНС № 1 Алла Яшина, що особисто проводила перевірку МНГК.Працювати прибутково - і ніяких налоговеще одна комбінація з арсеналу Чигиринського. У МНПЗ був договір про поставку палива на адресу "Мосєнерго". У реальності нафтопродукти так і йшли: прямо із заводу - споживачеві. Але на папері вони проходили вісьмох посередників-одноденок, сліди яких зараз удень із вогнем не знайти. - Ланцюжок був створений для необґрунтованого завищення витрат і зменшення оподатковуваної бази по податку на прибуток, а також збільшення податкових відрахувань по ПДВ, - робить висновок Алла Яшина.  У результаті оподатковувана база в компанії Чигиринського зменшилася ще на 853,75 млн рублів. А взагалі 2006 рік МНГК закінчила зі збитком в 64,2 млн рублів. У результаті - ніяких податків. Примітно, що звітуючи про мільйонні збитки, Чигиринський жив небідно - на Блакитному Березі орендував одну з найдорожчих яхт Excellence III. Після перерахування податковою інспекцією виявилося, що прибуток МНГК склала 907,5 млн руб. Несплачених податків нарахували на 371,6 млн рублів. Плюс штрафи й пени майже на 131 млн.За два роки до цього налоговики вже перевіряли нафтовий бізнес Чигиринського й теж знайшли чимало порушень - як у МНГК, так і в МНК. У схемах догляду від податків брали участь і підприємства, створені в офшорних зонах за рубежем. "Дії ВАТ "МНК" спрямовані на одержання збитків і неправомірне відшкодування ПДВ на користь ВАТ "МНГК", - говориться у висновках податкової перевірки. "У результаті обману й нечесності"МНГК і Московський НПЗ належать англійській компанії Sibir Energy, чиїм найбільшим акціонером у свій час був Шалва Чигиринський. Зараз у Високому суді Лондона Чигиринський намагається будь-що-будь отсудить у структур своїх екс-партнерів Ігоря Кесаева й Руслана Байсарова 23,34% акцій Sibir Energy. Але ж колись, в 90-х, у нього було більше половини цієї британської компанії! Однак ризикова манера ведення бізнесу зіграла із Чигиринським злий жарт - у пошуках грошей на грандіозні проекти в області нерухомості він розпродав акції й, не відчувши наближення кризи, залишив занадто малий запас фінансової міцності. Взяв у лондонському банку Merill Lynch кредит під заставу акцій, а їхній курс наприкінці 2008 року візьми та й упади. З 843 пенсів за акцію за станом на 30 червня до 36,5 пенсу - на 1 грудня!Банк зажадав додаткового забезпечення кредиту. Довелося терміново шукати $200 млн. Чигиринський перебував, здавалося, у безвихідному положенні. Допоміг колишній партнер і співвласник Sibir Ігор Кесаев, що працював із Чигиринським ще з 1991 року. За 48 годин удалося взяти кредит в Ощадбанку, де в Кесаева були гарні зв'язки. Він, до речі, оформив позику на свою компанію й виступив особистим поручителем Чигиринського. "Чигиринський всіма чинностями прагнув уникнути дефолта по кредиту Merill Lynch, - розповість пізніше в англійському суді Ігор Кесаев. - На той час він мав погану репутацію в багатьох фінансових установах, і вони не хотіли мати з ним справа".У своїх показаннях Ігор Кесаев озивається про колишнього партнера, м'яко говорячи, не занадто шанобливо. Це видно з його виступу в лондонському суді, текст якого є в розпорядженні "Звісток". З розповіді Кесаева вимальовується, що відносини Чигиринського з компаньйонами найчастіше будувалися на довірі, і це допомагало йому обманювати їх і користуватися чужими грошима у власних інтересах.Наприкінці минулого року Чигиринський умовив керівництво Sibir виділити йому $328 млн на погашення боргів. Тодішній гендиректор компанії Генрі Камерон прийняв "благодійне" рішення без згоди інших акціонерів. Вибухнув скандал. Акціонери зажадали повернути гроші. Камерона звільнили, а над Чигиринським завис ще один борг. Спішна, собі в збиток розпродаж закордонної нерухомості проблему не вирішила - у результаті небезпека загрожує над його 23,34%-ний часток у компанії Sibir. На думку Кесаева, Чигиринський не завжди щирий. Так, наприклад, під час розгляду з акціонерами Sibir із приводу грошей, отриманих Чигиринським на особисту антикризову програму, той, за словами Кесаева, завіряв миноритарних акціонерів, що цю угоду схвалили таких великих власників акцій, як сам Кесаев і правительство Москви. "Насправді, - обурювався через півроку в англійському суді Ігор Кесаев, - я не схвалював цю угоду. Крім того, г-н Чигиринський говорив мені не раз, що правительство Москви схвалює його плани. На ділі ж воно відмовилося підтримати їх".Таке поводження Чигиринського Кесаев розцінив як шахрайство. І в завершення мови назвав колишнього партнера "особою, що порушила відносини взаємної довіри й співробітництва в результаті обману й нечесності". Партнерство, якого не билосейчас Чигиринський атакує чоловікові столичного мера Олену Батурину, главу корпорації "Интеко". Через свого англійського адвоката Кристофера Грирсона він укинув інформацію, що ніколи уклав з Батуриной "джентльменська угода": він їй половину своїх доходів, а вона його проектам у Москві "зелений коридор". У суд був представлений якийсь документ про партнерство, на якому стояли підпису Чигиринського й Батуриной. Реакція Батуриной була різанням: це неправда. Потім прес-служба "Интеко" поширила заяву, з якого випливало: "Олена Батурина змушена відмовитися від подальших коментарів із цього приводу, оскільки її позиція відносно дій г-на Чигиринського буде детально відбита в позові, що готується, до нього пізніше. Це також дозволить уникнути можливого прямого або непрямого впливу на об'єктивність розгляду судом поточних справ у відношенні його. Як раніше повідомлялося, Олена Батурина не є стороною судових розглядів за участю г-на Чигиринського, котрий уже майже три місяці не формулює ніяких позовів, відволікаючи увагу Високого суду Лондона й громадськості скандальними заявами й наданням різних документів". Більш докладно про відносини Чигиринського й Батуриной розповів нам джерело, що знає ситуацію зсередини. За його словами, в 2003 році Шалва Чигиринський запропонував Олені Батуриной стати співвласником компанії, що повинна була зайнятися нафтовими проектами. Так на світло з'явилася компанія Rossini, у неї Чигиринський повинен був внести всі свої 46,7% акцій Sibir, які передбачалося розділити нарівно між партнерами. Сторони підписали відповідну угоду. Тоді ж Батурина в чинність свого незнання цієї сфери нафтової галузі запросила в Rossini віце-президента МНГК, "нафтового" бізнесмена Руслана Байсарова, пообіцявши згодом поділитися з ним своєю часткою в цій компанії. Однак, за інформацією нашого джерела, Чигиринський так і не передав у СП акції Sibir, що належать партнерам, хоча на словах неодноразово затверджував це й навіть надіслав якийсь документ, що нібито підтверджує оформлення на Батурину частки в спільній компанії.Обман розкрив наприкінці 2008 року. Але перший дзвінок продзвенів три роки тому, коли Байсарову й Батуриной стало відомо, що Чигиринський продав 23,34%-ний пакет акцій Sibir власникові групи "Меркурій" Ігорю Кесаеву за $620 млн. Покупцем виступила офшорна компанія Кесаева ORTON Oil. Не дуже давно, коментуючи ці події, Байсаров розповів: тоді Чигиринський клятвено завіряв усіх, що віддав Кесаеву свою частку, а паперу партнерів - як і раніше за Rossini.Остаточно стало зрозуміло, що Чигиринський повів чужий пакет, у розпал фінансової кризи, коли піраміда, побудована бізнесменом з багаторазово закладених активів, початку валити. Всі 46,7% акцій Sibir виявилися в заставі в Ощадбанку, і це стало більшим сюрпризом для компаньйонів Чигиринського. А коли, продовжує джерело, Батуріна й Байсаров зажадали пояснень, Чигиринський відповів, що він перебуває в безвихідному положенні, причому всі настільки погано, що він готовий перевести їхні ділові відносини з Батуриной у політичну площину, створивши тим самим більші проблеми її чоловікові - мерові Москви Юрію Лужкову.Проаналізувавши ситуацію, Батуріна вирішила вийти із проекту, нехай і втративши на ньому величезні гроші. Але Байсаров просто так здаватися не хотів. Віце-президент МНГК наполягав на виконанні Чигиринським своїх зобов'язань і завершенні угоди. У підсумку, за словами співрозмовника "Звісток", Батурина запропонувала Байсарову "битися" одному й у січні 2009 року офіційно оформила передачу прав Байсарову на половину Rossini. От так, не почавшись, закінчилося "співробітництво" Чигиринського з Батуриной.А тепер повернемося до "сенсаційного" подробицям, озвученим у лондонському суді. З показань адвоката Чигиринського Кристофера Грирсона треба, що Батурина в спільному з його клієнтом бізнесі повинна була захищати їхні інтереси в госструктурах. Але на ділі ніякого лобіювання не було, затверджує наше джерело. Навпроти, коли Чигиринському знадобилася згода столичного правительства на висновок з Sibir майже $400 млн (гроші повинні були піти на погашення боргів олігарха по інших проектах), він попросив Батурину допомогти, але одержав категоричну відмову. Це, до речі, підтверджують і показання Кесаева про те, що правительство Москви було різко проти особистої антикризової програми Чигиринського за рахунок Sibir. Джерело "Звісток" упевнений, що нинішня кампанія проти Батуриной - усього лише розпачлива спроба Шалви Чигиринського піти від банкрутства, у тому числі особистого, і уникнути покарання за несплату податків. У черзі за Sibir коштує ВТБ, якому олігарх повинен 3,17 млрд рублів, і російський бюджет, що недоодержав від компаній Чигиринського більше 600 млн рублів. Наприкінці розмови, припускаючи подальший розвиток подій, наш співрозмовник сказав наступне: "Знаючи сьогоднішнє незавидне положення Шалви, треба бути готовим до всього. Я не зачудуюся, якщо у всіх своїх лихах він обвинуватить і Ощадбанк, і правительство Росії, і навіть Кремль".

Джерело: www.izvestia.ru